O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou a detenção de um empresário e consultor da empresa China Huashi Group (H&S) por suspeitas de envolvimento na fraude relacionada com reembolsos do IVA e um desvio de 7 mil milhões kwanzas.
O detido está acusado dos crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.
O diretor de IVA da AGT também foi preso sob as mesmas acusações. O SIC indicou que as investigações sobre esse processo continuam a fim de esclarecer completamente o esquema criminoso e, uma vez que todas as formalidades tenham sido concluídas, os cidadãos serão apresentados ao Ministério Público para os procedimentos legais.
Anteriormente, em 22 de janeiro, foram apresentados às autoridades um funcionário público e um técnico de banco de dados, que usaram ilegitimamente privilégios de acesso ao sistema para se apropriar de reembolsos de IVA, bem como a redução ilegal de multas de contribuintes notificadas pela AGT.
O quadro da AGT irá responder por suspeita de crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato.
No total, descobriu-se que eles realizaram mais de 1.500 transações e roubaram cerca de sete mil milhões kwanzas (7 milhões de euros).
Suas prisões foram a ponta do iceberg que levou a uma cadeia criminosa maior, já que as investigações em curso determinaram que o esquema foi construído por funcionários em vários cargos que se aproveitaram de seus privilégios para realizar várias operações fraudulentas.
As prisões foram possíveis graças ao trabalho da Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, em coordenação operacional com a Direção de Crimes Informáticos da Procuradoria Geral da República e outros órgãos de segurança, incluindo o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado.
Angola 24 Horas
